Завершено розслідування щодо ексголови ФДМУ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі легалізації майна, отриманого злочинним шляхом колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком і трьома іншими особами.
За інформацією САП і НАБУ, розслідування стосувалося чотирьох осіб, які були причетні до легалізації активів, здобутих злочинним шляхом учасниками організації, яку очолював Сенниченко.
Досудове слідство встановило, що для легалізації корупційних статків підозрювані створювали компанії за кордоном та оформлювали на них різні активи. Серед таких активів земельні ділянки в Хорватії, дорогі автомобілі та кілька квартир в Об’єднаних Арабських Емі ратах. Загальна вартість легалізованого майна перевищує 300 мільйонів гривень.
Підозри були висунуті у лютому 2026 року. Встановити учасників злочинної схеми вдалося за допомогою спільних дій правоохоронців Австрії, Хорватії та Франції.
Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ та САП розкрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупційних схем на Одеському припортовому заводі, 99,56% акцій якого належать державі, а другий — Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, всі акції якої також належать державі. Загальна сума збитків за обома епізодами перевищує 700 мільйонів гривень.
На сьогоднішній день загальна кількість підозрюваних у цій справі складає 15 осіб. Всі вони підозрюються у легалізації майна на суму понад 10 мільярдів гривень, одержаного злочинним шляхом.
