В Україні викрили масштабний конвертаційний центр в аграрній сфері
Правоохоронці виявили великий конвертаційний центр, через який здійснювались тіньові фінансові розрахунки в аграрній сфері. Більше 60 підконтрольних підприємств допомагали компаніям реального сектору економіки приховувати свої доходи.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
За інформацією, детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з співробітниками Кіберполіції викрили масштабну схему. Понад 60 фіктивних компаній залучалися до цього процесу, при цьому отримані кошти конвертувалися в готівку та віртуальні активи. Завдяки цим компаніям, фігуранти допомагали компаніям реального сектору економіки уникати сплати податків.
Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в бухгалтерському обліку. Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювалися підроблені документи, що містили недостовірну інформацію про його походження, вартість і характеристики.
Цей механізм дозволяв створювати фіктивну історію походження товару, а отримані від продажу кошти виводились у тіньовий обіг. Частина грошей переводилась у віртуальні активи, з метою приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повний круг осіб та підприємств, які могли бути причетні до діяльності конвертаційного центру, а також відстежують рух коштів.
Оперативний супровід забезпечують співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво ведуть прокурори Київської обласної прокуратури.
Нагадаємо:
Правоохоронці виявили на Дніпропетровщині масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, де підконтрольні підприємства перемагали у тендерах на відновлення житла та реконструкцію водопровідних мереж.
Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання.
Бюро економічної безпеки провело спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру з понад 500 компаніями та ФОПами.
В Україні викрили злочинну організацію, що сприяла легалізації коштів та ухиленню від сплати податків.
Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.
