У Закарпатті медцентр пластичної хірургії підозрюють в ухиленні від сплати податків
У Закарпатті триває розслідування щодо можливого ухилення від сплати податків в одному з найбільших медцентрів пластичної хірургії. Оборот закладу перевищує 500 мільйонів гривень, а у причетності до організації схеми мінімізації податків підозрюють посадовців.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки.
За інформацією правоохоронців, йдеться про медцентр ТОВ “МЦ “Літа плюс”. Нещодавно в закладі прокуратура Закарпатської області спільно з детективами БЕБ провели санкціоновані обшуки.
Слідчі дії є частиною кримінального провадження, яке стосується можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що посадовці медзакладу, ймовірно, використовували пов’язані компанії та фізичних осіб-підприємців для розподілу реальних доходів клініки. Хоча діяльність медцентру фактично залишалася єдиною, формально вона була оформлена на кілька суб’єктів господарювання. Це дозволяло не відображати у звітності весь обсяг доходів основного підприємства.
Під час обшуків виявлено чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, а також записи про виплату зарплат “у конвертах”. Також вилучено значну суму готівки у різних валютах.
За попередніми оцінками, реальний дохід медцентру в період з січня 2024 року по квітень 2026 року міг становити близько 7,2 мільйона в іноземній валюті та понад 141 мільйон гривень. Загальний оборот, згідно з оцінками, перевищує 520 мільйонів гривень. Попередня сума несплачених податків складає приблизно 100 мільйонів гривень.
Також перевіряється інформація про розрахунки з клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій. Задокументовано факти отримання оплат за послуги готівкою в іноземній валюті, що заборонено законодавством України.
В ході слідчих дій було вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 мільйона гривень готівкою.
Походження цих коштів встановлюється, також буде надано правову оцінку можливим ознакам легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Досудове розслідування проводить Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо:
Бюро економічної безпеки та Національна поліція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду і викрили масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.
У рамках спецоперації Бюро економічної безпеки припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів.
Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.
