У Львівській області правоохоронці провели обшуки у межах розслідування масштабної схеми ухилення від податків, яка діяла по всій Україні. Збитки завдані державі оцінили у 57 мільйонів гривень. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у понеділок, 27 квітня.
Учасники створили 90 фіктивних підприємств
Загалом слідство провело близько 40 обшуків. З 2020 року злочинна організація допомагала бізнесу зменшувати податкові платежі та переводити кошти у готівку. Для цього зловмисники створили понад 90 фіктивних підприємств.
«Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг, яких насправді не було. Завдяки цьому компанії могли показувати менші податки, зокрема ПДВ. Найчастіше такі «операції» проводили з паливом, щоб це виглядало як реальна діяльність», — розповіли правоохоронці.
Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також мала зв’язки з деякими закордонними підприємствами. За попередніми даними, її послугами скористалися понад 200 підприємств. Щороку через так званий «конвертаційний центр» проходили кошти на понад мільярд гривень, а загальний обсяг проконвертованих грошей може перевищувати 18 мільярдів гривень.
Схему організував уродженець Луганщини і його матір
Під час обшуків вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів і понад 22 тисячі євро, а також техніку, банківські картки та фінансову документацію.
Організатором схеми став уродженець Луганської області разом із матір’ю. Вони залучили ще кількох спільників і бухгалтерів. Їм повідомили про підозри за низкою статей, включно зі створенням злочинної організації, фіктивним підприємництвом, ухиленням від сплати податків і підробкою документів.
Організатор наразі переховується. Його матір взяли під варту з можливістю застави понад 50 мільйонів гривень. Ще двоє підозрюваних перебувають під вартою, одному обрали домашній арешт. Досудове розслідування триває.
