Двом мешканцям Дніпропетровщини повідомлено про підозру у шахрайстві
Дніпропетровська обласна прокуратура звинуватила двох жителів області у шахрайстві в особливо великих розмірах. Вони обіцяли потерпілому великі заробітки від постачання вугілля одному з промислових підприємств Кривого Рогу.
Згідно із інформацією Офісу генерального прокурора, у 2022 році підозрювані дізналися, що їх знайомий має значну суму грошей і шукає можливості для інвестування.
Вони запропонували інвестувати в нібито постачання вугілля та закупівлю арматури для великого промислового підприємства. Для переконливості запевняли, що мають зв’язки, зокрема з “смотрящим” за містом, обіцяючи високі прибутки.
Потерпілий, повіривши обіцянкам, спочатку передав 150 тисяч євро, а згодом ще 450 тисяч євро. Щоб створити видимість законності, підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній з країн ЄС.
Протягом жовтня–грудня 2022 року, за версією слідства, вони заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тисяч євро.
Організатор схеми вже перебуває під вартою у межах іншої кримінальної справи, де його підозрюють у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 мільйонів гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для другого підозрюваного у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо:
- Раніше у Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая, який ошукав іноземні компанії на майже 7 мільйонів гривень.
- Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав американських громадян на понад 500 тисяч доларів.
- Ексдепутат, який отримав кредити на 185 мільйонів гривень, переховується за кордоном.
- В Україні виявили шахраїв, які створили фіктивні агропідприємства і не виконали жодної угоди з іноземними покупцями.
