Ексголові правління “ОКСІ БАНК” В’ячеславу Парасічу пред’явили підозру у незаконних фінансових операціях на вражаючі 210 мільйонів гривень! 💰🔍 Схема розкрила, як банк став інструментом для сумнівних транзакцій. Чекаємо на деталі!
Позначка: фінансовий моніторинг
НБУ наклав штраф у два мільйони гривень на “Банк Авангард” за неналежний фінансовий моніторинг
Національний банк України вдарив по “Банку Авангард” штрафом у 2 мільйони гривень! 💸 Причина – неналежний контроль за підозрілими транзакціями. Чи зможе банк виправити ситуацію та повернути довіру клієнтів? 🏦
Національний банк України застосував штрафні санкції до страхової компанії “Vuso”
Національний банк України розгулявся й наклав шалений штраф у 40,7 мільйона гривень на страхову компанію “Vuso”! 💸 Причина? Порушення у фінансовому моніторингу та недоліки в оцінці ризиків. Схоже, у світі страхування все менше місця для недбалості! 🕵️♂️
НБУ оприлюднив інформацію про кількість штрафів, накладених на Сенсбанк
Нацбанк України знову вживає заходів: “Сенс банк” отримав штраф у розмірі 47,7 млн грн за порушення фінансового моніторингу. 💼💰 Це вже не перше покарання для банку — загалом за останні роки штрафи перевищують 1,6 млрд грн!