Національний банк оштрафував страхову компанію “Vuso” на 40,7 мільйона гривень
Національний банк України наклав штраф у розмірі 40,7 мільйона гривень на страхову компанію “Vuso” через порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів.
Штраф накладено за недотримання вимог щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу. Регулятор зазначає, що порушення призвели до неналежного виконання обов’язку компанії розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи у відповідності з вимогами законодавства.
Також були виявлені порушення стосовно ризик-орієнтованого підходу, у тому числі недостатня оцінка ризиків, притаманних діяльності компанії та її клієнтам, що призвело до недостатньої оцінки рівня ризику клієнтів.
Регулятор виявив й інші порушення, пов’язані з перевіркою клієнтів і політично значущих осіб, а також недоліки в оцінці ризиків та неповне виконання вимог щодо надання інформації.
Компанія “Vuso” входить до переліку значущих страховиків, оприлюдненого НБУ за підсумками 2025 року.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що інвестиційна компанія Dragon Capital планує купити “Vuso”, одного з лідерів українського страхового ринку, який діє з 2001 року.
У квітні 2026 року Національний банк також застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
