Нацбанк оштрафував “Банк Авангард” на два мільйона гривень
Національний банк України наклав штраф у розмірі два мільйона гривень на АТ “Банк Авангард”. Регулятор вважає, що банк неналежно виявляв підозрілі операції та недостатньо аналізував транзакції своїх клієнтів.
Відповідна інформація міститься у повідомленні Національного банку України.
Регулятор зазначає, що банк порушив вимоги закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
Зокрема, зазначається неналежне виконання банком обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.
Національний банк також повідомляє про невиконання банком належного аналізу фінансових операцій клієнтів на предмет наявності підозрілості, а також про недостатнє використання автоматизованих систем для виявлення таких операцій.
Крім того, НБУ підкреслює неналежне виконання банком обов’язку щодо розробки та впровадження внутрішніх документів стосовно фінансового моніторингу, що не містять достатніх процедур для ефективного управління ризиками.
Читайте також: Весняний розпродаж: в Україні продаються чотири банки. Хто може стати новими власниками?
Нагадаємо:
Національний банк України наклав штраф у сумі 40,7 мільйона гривень на страхову компанію “Vuso” за порушення вимог законодавства щодо запобігання відмиванню коштів.
У квітні 2026 року НБУ застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Кабінет Міністрів України, в особі Міністерства юстиції, звернувся до суду з проханням стягнути понад 2 мільярди гривень з “Банку Авангард”, “Інвестиційного капіталу України” та їхніх власників – Костянтина Стеценка і Макара Пасенюка.
