Арешт активів Костянтина Жеваго: суд підтвердив правомірність
Північний апеляційний господарський суд знову підтвердив правомірність арешту українських активів екс-власника банку “Фінанси і кредит” Костянтина Жеваго. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подає позов на суму 46 мільярдів гривень щодо збитків, завданих банку та його кредиторам.
Фонд ініціював арешт для забезпечення свого позову проти Жеваго через збитки, які були завдані банку та його кредиторам.
Суд врахував надані Фондом підтвердження про те, що відповідач не виконав вимоги законодавства, згідно з якими керівники та бенефіціарні власники неплатоспроможного банку зобов’язані на вимогу надати інформацію про своє майно та зобов’язання.
Фонд зазначає, що Жеваго “протягом тривалого часу намагався приховати факти володіння своїм майном, яке може бути використане для задоволення позовних вимог Фонду”.
Заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков підкреслив, що збереження активів у позовах проти пов’язаних осіб є важливим напрямом роботи. Він зазначив, що розгляд таких справ може тривати роками, і колишні власники банків роблять усе можливе, щоб приховати свої активи.
Ухвала суду має на меті захистити активи для можливого стягнення їх на користь кредиторів банку в майбутньому.
Фонд звернувся до Господарського суду міста Києва 4 січня 2023 року з позовом до Жеваго про відшкодування збитків на суму майже 46 млрд грн. Ці збитки виникли через схеми виведення коштів, зокрема, систематичне кредитування пов’язаних з Жеваго компаній без належного забезпечення.
Ці компанії не повернули отримані кредити та виявилися неплатоспроможними, вказано у повідомленні Фонду.
Позов Фонду базується на матеріалах та доказах, зібраних під час розгляду справи у Високому суді Англії та Уельсу проти Жеваго. Англійський суд визнав достатніми підстави для всесвітнього арешту активів Жеваго, який дав письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.
Але суд не має юрисдикції для розгляду справи через необхідність застосування українського законодавства.
Станом на сьогодні заарештовані всі українські активи екс-власника банку, зокрема, 50,3% корпоративних прав у статутному капіталі ПрАТ “ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, а також аналогічні частки у ТОВ “ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” та ТОВ “БІЛАНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, які опосередковано належать Жеваго через FERREXPO AG.
Наразі справа перебуває на розгляді у суді першої інстанції.
Нагадаємо:
- 17 вересня 2015 року Національний банк визнав банк “Фінанси та Кредит” неплатоспроможним, зі збитком 21,05 млрд грн.
- У рамках розслідування українському бізнесмену та ряду топменеджерів банку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
- 27 грудня 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі на запит України.
- Суд у Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
- Верховний суд Франції відхилив апеляцію України щодо екстрадиції Жеваго.
