Мережа секонд-хендів поверне до бюджету 51,5 мільйона гривень
Згідно з результатами розслідування, мережа секонд-хендів була змушена повернути державному бюджету 51,5 мільйона гривень. Це стало можливим завдяки виявленню схеми дроблення бізнесу, в результаті чого компанія перейшла на прозору модель роботи.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України та Офіс генерального прокурора.
За інформацією джерел у правоохоронних органах, мова йде про мережу магазинів EconomClass.
Завдяки зусиллям прокурорів Офісу генпрокурора до державного бюджету повернуто понад 51,5 мільйона гривень податку на додану вартість, який не було сплачено мережею магазинів вживаних товарів.
Встановлено, що протягом 2023–2025 років службові особи мережі використовували схему штучного дроблення бізнесу для зменшення податкових зобов’язань. Продаж вживаного одягу та інших товарів оформлювали від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців, що перебували на спрощеній системі оподаткування.
Формально торгівельні точки належали окремим підприємцям, але фактично ними керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів. Таким чином, підприємство занижувало обсяг операцій, що підлягали оподаткуванню ПДВ, і сума несплаченого податку становила понад 51,5 мільйона гривень.
Досудове розслідування проводили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області. Раніше було проведено 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях, в місцях діяльності мережі та проживання фігурантів.
Детективи направили до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи. Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки.
У зв’язку зі сплатою податкових зобов’язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо:
Раніше Бюро економічної безпеки та Національна поліція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду EconomClass, виявивши масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 мільйонів гривень податків.
Мережа техніки “Ябко”, звинувачена в ухиленні від сплати ПДВ, заявила, що відмовляється від використання моделі ФОП та відшкодує державі збитки.
У Вінниччині детективи БЕБ скерували до суду справу про ухилення від сплати податків, фірма, що торгує побутовою технікою, використала штучне дроблення бізнесу і не сплатила до бюджету 7,6 мільйона гривень.
Детективи БЕБ виявили фіктивні закупівлі пального, занижуючи податкові зобов’язання на 12 мільйонів гривень, використавши для цього конвертаційний центр.
