Правоохоронці викрили шахрая, який ошукав іноземні компанії
У Кривому Розі правоохоронці затримали шахрая, який, використовуючи фіктивну зарубіжну компанію-посередника в сфері торгівлі металургійною продукцією, обманув іноземні компанії на майже сім мільйонів гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори разом з правоохоронцями оголосили підозру 38-річному мешканцю Кривого Рогу, який організував схему привласнення коштів іноземних підприємств, прикидаючись представником “відомої металургійної компанії”.
Згідно з даними слідства, зловмисник спільно з партнерами у Польщі створив фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією. Учасники угоди підробляли договори та сертифікати якості, а також імітували наявність виробництва та персоналу.
Для реалізації схеми відкрили іноземні рахунки та шукали клієнтів серед закордонних компаній.
У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу підписали з шахраями контракти на постачання арматури, перерахувавши близько 180 тисяч доларів США та 90 тисяч євро – усього майже сім мільйонів гривень.
Отримані кошти виводили через рахунки в Об’єднаних Арабських Еміратах та розподіляли між учасниками схеми.
Організатору схеми оголошено підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах.
Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,3 мільйона гривень. Також вирішується питання щодо інших учасників схеми.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном.
Також Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським.
В Україні викрили шахраїв, які створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток у 30% від суми укладених контрактів і не виконали жодної поставки продукції.
