Викрито злочинну організацію, яка видала 23,5 млрд грн через фіктивні компанії
Правоохоронці викрили діяльність злочинної організації, яка скористалася фіктивними компаніями та криптовалютою для виведення 23,5 млрд грн. Під час обшуків було вилучено мільйони готівки. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Детективи Бюро економічної безпеки, за процесуального керівництва прокурорів, встановили, що організація, до складу якої входило більше 30 осіб, діяла з серпня 2023 року до вересня 2026 року. Щомісячний оборот її діяльності сягав 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових махінацій – 23,5 млрд грн. Учасники реєстрували фіктивні підприємства та ФОП на підставних осіб, що дозволяло бізнесу ухилятися від податків і формувати безпідставний податковий кредит. Потім кошти конвертувалися в криптовалюту Tether (USDT) та обмінювались на готівку через мережу обмінників, а кур’єри доставляли гроші замовникам, отримуючи відсоток від 1,5% до 3,5%.
Під час 50 обшуків, проведених 18 вересня, правоохоронці вилучили більше 35,5 млн грн, 1,42 млн доларів США, 647 тис. євро, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 28 печаток та бухгалтерські документи щодо більше 30 фіктивних компаній.
Наразі шістьом учасникам злочинної організації вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за участь у злочинній організації, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів. Досудове розслідування триває.
