Держфінмоніторинг аналізуватиме готівкові покупки дорогої нерухомості та авто
Державна служба фінансового моніторингу України розпочинає окремий аналіз великих готівкових операцій, що використовуються для купівлі дорогої нерухомості, елітних автомобілів та інших активів.
Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін.
«Нашу увагу зосереджено не на побутових покупках чи звичайних заощадженнях, а на великих суммах, які витрачаються на активи високої вартості: нерухомості, елітних автомобілях та інших предметах преміум-класу», – зазначив він.
Пронін також навів приклад: «Елітне авто вартістю $100 000 — це понад 4,3 млн грн, що дорівнює близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Отже, якщо такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів стає не формальністю, а необхідністю», – написав він у Telegram.
Окремою ознакою ризику вважаються випадки внесення готівки через різні банки з повторним використанням тих самих документів про доходи. Відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв’язки між операціями та реальне походження коштів, а не лише окремі фрагменти транзакцій.
«Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для купівлі дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим», – підкреслив він.
Статистика фінансових операцій
Нагадаємо:
Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У 2024 році до служби надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.
Раніше повідомлялося, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року провів на робочому місці лише 27 днів, адже 23 дні був у відрядженнях до Танзанії та Мексики, 17 днів — на лікарняних, а ще 10 днів — у відпустці.
Журналісти з’ясували, що за рік на посаді Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів, причому його від’їзди збігалися з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами, пов’язаними з його командою.
