В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу
Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яка використовувалася для ухилення від сплати податків та легалізації незаконних доходів.
Згідно з інформацією слідства, зловмисники організували незаконний обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також перекази коштів в Україні і за кордон через так звані “перестановки”.
Схема функціонувала по всій країні під виглядом неліцензованих пунктів обміну валют відомої торгової марки. Фінансові операції проводилися без необхідних дозвільних документів, а прибутки не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку. Також готівкові кошти конвертувалися у цифрові активи з порушенням встановлених вимог.
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час слідчих дій було вилучено готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, на загальну суму понад 630 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті. Жодних документів, що підтверджують законність походження та облік цих коштів, надано не було. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію.
Наразі досудове розслідування триває.
О, нарешті! Цікаво, скільки ще таких схем в країні? Сподіваюсь, це тільки початок!
А де ж законність і прозорість у фінансовій сфері, коли підпільні обмінники процвітають на очах у всіх? Чи усвідомлює влада, до яких наслідків це може призвести для економіки та звичайних людей?