Нацбанк оштрафував “Сенс банк” на 47,7 млн грн
Протягом останніх чотирьох років Національний банк України провів п’ять перевірок “Сенс банку” та наклав штрафи: у 2023 році – на 47,7 млн грн, а у 2025 році – на 4,1 млн грн.
Про це повідомив Національний банк України. Регулятор зазначає, що перевірки стосувалися дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням, “Сенс банк” отримав два штрафи: у 2023 році – 47,7 млн грн і у 2025 році – 4,1 млн грн. Загалом з 2022 року до кінця І кварталу 2026 року Нацбанк наклав понад 1,6 млрд грн штрафних санкцій за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, з них 1,182 млрд грн – до банків, і 475 млн грн – до небанківських фінансових установ.
Протягом 2022-2026 років Національний банк України здійснив 261 перевірку банків та 447 перевірок небанківських установ. За результатами перевірок, НБУ відкликав ліцензії у двох банків та двох небанківських установ.
На 11 банків накладено штрафи на загальну суму 527,1 млн грн, а на 18 небанківських установ – на 239,6 млн грн.
Нагадаємо:
1 травня 2026 року “Українська правда” випустила нову серію плівок, в яких фігурують особи, пов’язані з корупційними схемами в енергетиці та оборонному секторі. В записах присутня особа, яку вважають бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.
Записи містять розмови між людьми, ідентифікованими як Веселий та Цукерман, а також, ймовірно, самим Тімуром Міндічем та тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим.
У рамках розслідування Веселий заперечив наявність знайомств в Офісі президента та пояснив, що відвідує урядовий квартал через особисті обставини. Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в “Карпатнафтохім” за власні кошти.
Веселий також спростував інформацію про свою роль у “Сенс банку”, стверджуючи, що працює там на “громадських засадах”.
Голова наглядової ради “Сенс банку” Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після появи записів розмов фігурантів справи “Мідас”.
