Ексголові правління банку пред’явлено підозру в незаконних операціях на 210 мільйонів гривень
Колишньому голові правління банку висунули звинувачення в отриманні неправомірної вигоди – він проводив незаконні банківські операції на суму 210 мільйонів гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Згідно з інформацією джерел в правоохоронних органах, підозру отримав ексголова правління “ОКСІ БАНК” В’ячеслав Парасіч.
Кравченко зазначив, що банк повинен зупиняти незаконні фінансові операції, а не сприяти їх здійсненню. “Але на практиці буває інакше”, – підкреслив він.
Слідство з’ясувало, що голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для забезпечення безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.
У разі перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу банкір також обіцяв надати необхідну допомогу, повідомляє прокуратура.
Вартість таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
“Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових транзакцій, які мали бути зупинені ще на етапі входження”, – наголосив прокурор.
З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 мільйонів гривень. За кожною операцією банкір отримував свою частку.
“Задокументовано їхнє листування, де партнери узгоджували суми та здійснювали перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків”, – зазначив Кравченко.
Ексголові правління банку висунуто підозру у отриманні неправомірної вигоди, а підприємець також понесе відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо:
Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.
На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн з рахунків клієнтів.
