НАБУ та САП викрили схему легалізації застави за Галущенка
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, що забезпечила легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Про це йдеться в розслідуванні НАБУ та САП під назвою “Форест Гамп”. Загалом йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, отриманих злочинним шляхом.
До складу організованої групи, за даними слідства, входили:
- заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;
- ексдепутат Максим Микитась;
- депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар;
- голова наглядової ради “Сенс Банку” Микола Гладишенко;
- голова правління “Сенс Банку” Олег Ступак та інші особи.
Всім фігурантам вже повідомлено про підозру.
На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над “Сенс Банком” за допомогою Тимура Міндіча, пов’язаного зі справою “Мідас”. Після цього банк почав використовуватися для легалізації коштів.
Детективи також зафіксували спроби втручання в роботи НАБУ та інших правоохоронних органів, зокрема до громадської ради контролю НАБУ. На аудіозаписах слухано, як фігуранти обговорюють способи легалізації коштів для внесення застави за Галущенка, обходячи державний фінансовий моніторинг.
Для реалізації цієї схеми фігуранти залучили підконтрольні компанії та фізичних осіб, а також отримали підтримку топменеджменту “Сенс Банку”, з яким узгоджували плани легалізації коштів.
Зокрема, довірена особа Микитася зустрічалася зі Ступаком 16 червня, і, за даними слідства, останній активно допомагав у здійсненні схеми.
22 червня перший транш у розмірі 50 мільйонів гривень доставили до офісу Микитася, розділивши його на частини: 15 мільйонів отримала довірена особа, а ще 35 мільйонів передали до конвертаційного центру “пральні”. Того ж дня доставили другий транш у розмірі 10 мільйонів гривень. Пізніше Гладишенко доповів Мудрій про процес транспортування та легалізації цих коштів.
23 червня доставили третій транш – 70 мільйонів гривень, який також розділили на дві частини: 20 мільйонів отримала довірена особа, а 50 мільйонів були надіслані до “пральні”. Останній транш у розмірі 20 мільйонів гривень реалізували за аналогічною схемою.
Нагадаємо:
29 червня за Галущенка було внесено заставу в розмірі 150 мільйонів гривень.
19 серпня НАБУ проводило обшуки в офісі наглядової ради “Сенс Банку”, зокрема у відстороненого голови Миколи Гладищенка.
У травні Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх обов’язків після публікації записів розмов фігурантів справи “Мідас”.
