В Україні викрито мережу незаконних онлайн-казино
Двоє громадян Росії та громадянка України створили в інтернеті масштабну мережу азартних ігор, залучивши до діяльності ще сімох українців. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у п’ятницю, 24 квітня.
Учасники схеми, контролюючи ІТ-компанії, забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, але після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Розрахунки велися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT), коли гравці переводили кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, а потім виходили на підконтрольні офшорні компанії. Загальна сума відмитих активів склала понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано злочини у складі організованої групи та заняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України).
Двом громадянам Росії повідомили про підозру заочно, а громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено через родичів.
