Правоохоронці провели 20 обшуків.
В Україні викрили мережу шахрайських криптообмінників
В Україні вдалося викрити мережу шахрайських криптообмінників, які обкрадали громадян по всій країні. У семи регіонах провели більше 20 обшуків, під час яких вилучили валюту на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що шахрайська схема маскувалася під легальний бізнес: функціонували сайти, заявки, комунікація через Telegram, коди підтвердження та пункти обміну валют у різних регіонах.
“Все було організовано так, щоб людина повірила в реальність фінансового сервісу. Насправді ж, після передачі готівки, клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів. Показово, що під час документування злочину учасники мережі заволоділи 50 тисячами гривень у рамках оперативної закупівлі,” – зазначив Кравченко.
Наразі готуються повідомлення про підозру за шахрайство з колективною змовою. Слідство встановлює всіх причетних – від організаторів до виконавців, які безпосередньо приймали кошти.
Як повідомила Національна поліція України, у рамках кримінального провадження тривають більше 40 обшуків. Правоохоронці перевіряють місця проживання фігурантів і приміщення пунктів обміну валют.
Поліцейські відзначили, що мережа працювала без необхідних ліцензій, а під виглядом обміну валют учасники привласнювали гроші громадян. Після отримання коштів зв’язок із “клієнтами” припинявся.
Під час обшуків вилучають документи, автомобілі та кошти для подальшого відшкодування збитків потерпілим. Один із учасників вже затримано, йому готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці не розголошують назву мережі, але, за інформацією, йдеться про Money 24/7.
Раніше також повідомлялося про шахраїв, які зібрали більше мільйона гривень, видаючи себе за відомі фонди.
Водночас інвестори зазнали збитків через криптовалюту, пов’язану з Трампом, яка принесла йому понад один мільярд доларів.
