Фінансова поліція Італії вилучила активи на понад 200 млн євро у справі про відмивання коштів
Італійська фінансова поліція провела масштабну операцію, в ході якої були вилучені активи компаній на загальну суму понад 200 мільйонів євро. Це сталося в рамках розслідування справи про відмивання коштів, які отримано від наркоторгівлі, пов’язаної з померлим мафіозним босом.
За підозрою у використанні незаконних коштів, пов’язаних з мафією, було заарештовано трьох осіб.
Операція, що охопила кілька країн, дозволила виявити величезний статок, отриманий від реінвестування доходів від торгівлі наркотиками, що триває з 1980-х років під керівництвом мафіозного лідера Маттео Мессіна Денаро, у тому числі через офшорні компанії.
Слідчі дії проходили не лише в Італії, а й в Андоррі, Гібралтарі, на Кайманових островах, у Люксембурзі, Швейцарії, Лівані, Монако та Іспанії у тісній співпраці з місцевими правоохоронними органами та судами.
Нагадаємо, що в лютому минулого року на італійському острові Сицилія відбувся масштабний рейд проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час якого було затримано понад 180 осіб.
У квітні 2026 року в Італії було затримано Роберто Маццареллу, який має зв’язки з мафіозним угрупуванням “Каморра” і займає четверте місце у списку найнебезпечніших розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ країни.
