Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо фінмоніторингу політично значущих осіб
Уряд зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт, який змінює принцип фінансового моніторингу для колишніх політично значущих осіб (PEP). Раніше вимогу щодо фінмоніторингу було включено до законопроєкту про оподаткування доходів від цифрових платформ.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, у Раді вже зареєстровано законопроєкт №16051, який, серед іншого, пропонує змінити норму про фінмоніторинг PEP, через яку президент не підписав попередню редакцію закону №15111-д.
У новому законопроєкті пропонується, що посилений фінмоніторинг для колишніх PEP має тривати щонайменше 12 місяців після залишення ними своїх посад. Після цього терміни фінмоніторингу будуть залежати від індивідуальної оцінки ризиків.
Василевська-Смаглюк також зазначила, що проблемою попереднього законопроєкту було включення норми, яка послаблювала фінмоніторинг для колишніх PEP через 12 місяців. Це викликало обурення серед міжнародних партнерів, зокрема Ради ЄС та ЄК, які закликали президента не підписувати цей закон.
У новій редакції уряд повертає первісну логіку фінмоніторингу: посилений контроль продовжується, поки банк не встановить, що ризики, пов’язані з PEP, більше не існують. Оцінка ризиків має здійснюватися щонайменше раз на рік.
Також передбачено, що статусы PEP більше не можуть служити підставою для відмови банку в обслуговуванні після спливу 12 місяців. Якщо банк відмовить у встановленні або підтримці ділових відносин, клієнт матиме право вимагати перегляду цього рішення.
Василевська-Смаглюк підкреслила, що новий законопроєкт забезпечує продовження посиленого контролю, поки ризики, пов’язані з PEP, залишаються високими, в той час як у попередній редакції потрібні були додаткові доведення
Нагадаємо:
Податковий комітет ВР прибрав із законопроєкту №15112-1 норму, яка намагалася пом’якшити правила фінмоніторингу для топпосадовців.
