Кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією ліквідували діяльність організованої злочинної групи, яка через шахрайський колл-центр обманювала громадян України та інших країн. Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.
Як працювала схема
Згідно з даними слідства, організаторами шахрайства стали двоє мешканців Львова, які залучили до своєї діяльності ще чотирьох спільників, серед яких був неповнолітній.
За інформацією правоохоронців, учасники групи використовували методи соціальної інженерії, представляючись співробітниками фінансових компаній. Вони переконували людей, що на їхнє ім’я зареєстровані криптовалютні гаманці з великими віртуальними активами або кошти на інвестиційних платформах.
Шахраї пропонували допомогу у виведенні цих грошей, але для цього вимагали сплачувати «комісію» та інші нібито необхідні платежі. Постраждалі переказували гроші на криптовалютні біржі та електронні гаманці, які контролювали шахраї.
Отримані кошти, за даними правоохоронців, обготівковувалися та розподілялися серед учасників групи. За попередніми підрахунками, сума завданих збитків складає близько 2,7 млн грн.
Під час обшуків вилучили понад 100 тис. доларів
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у місцях роботи колл-центрів, а також за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.
Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, SIM-картки, чорнові записи та гроші в різних валютах на загальну суму понад 100 тис. доларів США, походження яких наразі встановлюють.
Двом організаторам повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в умовах воєнного стану з використанням електронних обчислювальних пристроїв та організованої групи. Ще чотирьом учасникам висунуто звинувачення у шахрайстві.
П’яти підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення депозиту, тоді як неповнолітнього учасника відправили під домашній арешт.
Слідство продовжується. Правоохоронці встановлюють інших потерпілих, усі обставини злочину та можливих причетних до схеми.
