ДПС виявила схему виведення 198 млрд грн за кордон
Державна податкова служба (ДПС) виявила більш ніж 2,3 тисячі компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і після цього фактично припинили свою діяльність. Про це повідомила виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух.
Дані були отримані в результаті аналізу інформації Національного банку за період з 2024 року до першого кварталу 2026 року стосовно порушення термінів розрахунків.
Серед цих підприємств переважала діяльність з вивезення товарів: 1243 компанії здійснили експорт на понад 176 млрд грн, тоді як 555 компаній займалися імпортом на суму понад 18 млрд грн.
Більшість порушників зосереджені в семи регіонах: Одеська, Київська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Запорізька області та Київ. Ці регіони складають 73% усіх виявлених компаній та 78% загального обсягу зазначених операцій.
ДПС також відзначила масове використання одних і тих самих осіб для керівництва різними компаніями. Згідно з даними служби, 1643 особи, пов’язані з підприємствами-порушниками, є керівниками або власниками понад 42 тисячі інших компаній.
Зокрема, сім осіб керували або володіли більш ніж 500 компаніями кожен, під їх контролем було понад 7 тисяч суб’єктів господарювання.
Крім того, виявлені компанії використовували спільні IP-адреси, подавали звітність з одних і тих самих комп’ютерних мереж та були зареєстровані за однаковими адресами. Наприклад, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній, а у Львові — по 10 та 13 підприємств за окремими адресами.
За результатами перевірок у сфері зовнішньоекономічної діяльності, ДПС нарахувала понад 70 млрд грн штрафів за порушення валютного законодавства.
Усі зібрані матеріали були передані до Офісу Генерального прокурора для подальшого розслідування. Щодо 557 суб’єктів господарювання підготовлено аналітичні висновки, що свідчать про порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
