БЕБ викрило масштабну контрабанду спирту
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили масштабну контрабанду: в Україну нелегально завезли 117 тонн етилового спирту та метанолу на суму понад 97 мільйонів гривень, маскуючи їх під автохімію.
Про це повідомляє БЕБ. Згідно з інформацією, детективи теруправлінні БЕБ у Київській області подали до суду обвинувальний акт щодо цієї контрабанди.
Слідство встановило, що підприємство замовило вантаж у Туреччині та перевозило його автоцистернами. На митниці товар декларували як присадку для пального “Fuel Additive Solvent”, тоді як насправді у резервуарах перебував концентрований спирт і метанол.
Злодійська схема була виявлена під час перевірки документів, які надійшли з Туреччини. Дані про відправника, отримувача, транспорт і вагу співпали, але назва товару, код УКТ ЗЕД і його вартість виявилися підробленими, що мало на меті обійти митний контроль.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, печатки сторонніх юридичних осіб і фінансову документацію.
Нагадаємо:
Раніше БЕБ повідомляло, що київське підприємство оформило фіктивні закупівлі пального, занизивши податкові зобов’язання на 12 мільйонів гривень за допомогою конвертаційного центру.
Детективи БЕБ також встановили, що керівник підприємства на Полтавщині документально оформлював неіснуючі закупівлі пального, суттєво зменшивши податкові зобов’язання.
Раніше правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювались тіньові розрахунки в аграрній сфері, де понад 60 підконтрольних підприємств допомагали приховувати доходи.
Бюро економічної безпеки України також викрило групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
