Мережа магазинів м’ясної продукції повернула 23,5 мільйона гривень до бюджету
Мережа магазинів м’ясної продукції, яка працювала через 130 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) і була викрита на ухиленні від сплати податків, сплатила до державного бюджету 23,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
За результатами розслідування схеми дроблення бізнесу заявлено, що “понад 23,5 млн грн несплачених податків повернуто до державного бюджету”.
Службові особи товариства оформлювали продажі через 130 підконтрольних ФОП для зменшення податкового навантаження.
Детективи Головного підрозділу БЕБ встановили, що протягом 2024–2025 років товариство реалізовувало продукцію через власну мережу магазинів, частину доходів оформлюючи на підприємців.
Для цього товариство продавало продукцію та супутні товари за цінами, на 5–30% нижчими за кінцеві. В подальшому товари реалізовували покупцям від імені ФОП, що дозволяло товариству сплачувати менше податків.
ФОП формально залишалися незалежними, але насправді не вели самостійної діяльності та не мали контролю над закупівлею і продажем продукції. Вони використовувалися для штучного розподілу доходів єдиного бізнесу, зазначили в БЕБ.
В результаті бюджет недоотримав 23,5 млн грн податків, і ця сума підтверджена судовою економічною експертизою.
Головному бухгалтеру товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час розслідування сума збитків була відшкодована повністю. Матеріали справи вже скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо:
Мережу секондхендів змусили повернути до держбюджету 51,5 мільйона гривень за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу: компанія перейшла на прозору модель роботи.
Раніше повідомлялося, що українська мережа техніки “Ябко”, яку раніше звинувачували в ухиленні від сплати ПДВ, заявила про відмову від використання моделі ФОП та відшкодування державі збитків.
На Вінниччині детективи БЕБ скерували до суду справу про ухилення від сплати податків, де фірма, що торгує побутовою технікою, не сплатила до бюджету 7,6 млн грн через штучне дроблення бізнесу.
Раніше детективи БЕБ виявили фіктивні закупівлі пального, занизивши податкові зобов’язання на 12 мільйонів гривень із використанням конвертаційного центру.
