Бюро економічної безпеки викрило схему махінацій з пальним
Бюро економічної безпеки направило до суду справу проти нафтотрейдера, який штучно завищував витрати, реалізуючи пальне за готівку поза обліком.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки разом з Національною поліцією.
За інформацією БЕБ, колишня керівниця підприємства, що займалося торгівлею пальним, уникла сплати податків на суму майже 17 мільйонів гривень.
Зазначається, що йдеться про колишню депутатку районної ради Київської області, яка наразі є адвокатом та директором компанії, що торгувала паливно-мастильними матеріалами.
Детективи територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування.
«Слідство виявило, що жінка протягом кількох років оформлювала фіктивні документи на купівлю нафтопродуктів, де вказувались такі обсяги пального, які вантажівки фізично не могли перевезти», – йдеться у повідомленні.
Ці маніпуляції дозволяли завищувати витрати компанії, а пальне продавалося за готівку без обліку, що призвело до недоотримання бюджету 17 мільйонів гривень.
Обвинувальний акт вже направлений до суду.
Нагадаємо:
Раніше Бюро економічної безпеки направило до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який завдав понад 16 мільйонів гривень збитків ПАТ “Укрнафта” та не сплатив 10 мільйонів гривень податку.
Також Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки заочно оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу, у зв’язку з викриттям схеми, де його компанії купували паливо у його ж структур, отримуючи лише 30% від обсягів.
