У Швейцарії викрили мережу фінансових посередників, що допомагали росіянам обходити санкції
Правоохоронні органи Швейцарії провели масовану операцію з виявлення мережі фінансових посередників, які надавали допомогу російським бізнесменам у обході міжнародних санкцій.
В центрі розслідування виявилися місцеві юридичні та фінансові структури, які створювали складні схеми для приховування активів і управління капіталами осіб, що підпадають під обмеження.
За інформацією Amlintelligence, федеральна поліція Швейцарії спільно з прокуратурою провела низку обшуків у кількох кантонах у рамках справи про порушення законодавства щодо ембарго.
Причиною розслідування стали підозри, що деякі швейцарські громадяни і компанії надавали послуги з управління активами двом великим російським підприємцям, чиї імена офіційно не розголошуються, але які потрапили до санкційних списків після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Слідчі вважають, що місцеві посередники допомагали приховувати справжніх бенефіціарів дорогого нерухомого майна та багатомільйонних банківських рахунків, використовуючи підставні фірми та трастові фонди.
Поліція вилучила велику кількість документів та електронних носіїв інформації, які можуть підтвердити факт незаконного співробітництва.
Представники прокуратури зазначили, що розслідування спрямоване на припинення діяльності цілої мережі, яка спеціалізувалася на обході санкційного режиму через надання спеціалізованих фінансових послуг.
Швейцарське законодавство накладає суворі зобов’язання на юристів і консультантів, вимагаючи від них повідомляти про будь-які підозрілі операції, пов’язані з підсанкційними особами. Однак у цьому випадку підозрювані свідомо допомагали клієнтам з Росії обходити ці бар’єри.
Цей випадок свідчить про посилення контролю з боку швейцарської влади, яка прагне позбавити країну репутації “тихої гавані” для прихованих російських капіталів. Офіційний Берн неодноразово заявляв про готовність повністю дотримуватися санкцій Європейського Союзу та переслідувати тих, хто намагається ігнорувати ці обмеження.
Експерти вважають, що розслідування зв’язків місцевих структур із російським бізнесом може призвести до нових кримінальних справ проти швейцарських професійних посередників, які роками вибудовували механізми захисту капіталів російських еліт. Влада має намір ретельно вивчити кожну транзакцію, щоб закрити всі можливі лазівки для тіньового фінансування.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у Швейцарії розпочато розслідування щодо трейдерської компанії Open Mineral за підозрою у порушенні санкцій, введених проти Росії.
Служба безпеки України викрила схему, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції і поповнювала так званий “тіньовий флот”.
Влада Польщі оштрафувала на 20 млн злотих (4,7 млн євро) компанію, яка, порушуючи санкції, постачала до Росії автомобілі класу “люкс”.
