На Волині БЕБ викрило оборудки у мережі супермаркетів
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення у діяльності мережі супермаркетів на Волині. Встановлено, що компанія використовувала схему дроблення бізнесу та оформлювала закупівлі продуктів, які насправді не надходили.
Згідно з інформацією БЕБ, мережа супермаркетів не сплатила майже 4,6 млн грн ПДВ, оформлюючи такі закупівлі. У діяльності товариства також була використана схема дроблення бізнесу.
За даними правоохоронців, йдеться про супермаркети “Олів’є”. Порушення виявили детективи територіального управління БЕБ у Волинській області.
Встановлено, що директорка, яка є власницею товариства, оформила фіктивні закупівлі продуктів харчування на суму майже 23 млн грн. Це призвело до штучного збільшення витрат підприємства та зменшення податкових зобов’язань. В результаті, до державного бюджету не надійшло понад 4,6 млн грн ПДВ.
Під час досудового розслідування фігурантка повністю відшкодувала завдані державі збитки та перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.
Дії директорки кваліфіковані як умисне ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження передано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
Нагадаємо:
- Раніше мережа з понад 20 магазинів заморожених напівфабрикатів на Буковині відмовилася від штучного “дроблення” та перейшла на прозору модель роботи.
- Також БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків в Чернівецькій області, побудовану на дробленні бізнесу.
- Мережа магазинів техніки на Львівщині повернула до державного бюджету понад 60 мільйонів гривень несплачених податків через штучне дроблення бізнесу.
