Дослідження виявило роль Deloitte у фінансових схемах Абрамовича
Найбільша у світі аудиторська фірма Deloitte, за даними розслідування, допомагала російському олігарху Роману Абрамовичу приховати свої статки через фальсифікацію документів.
Як зазначає BBC, у фінансовій звітності, затвердженій Deloitte Cyprus, супер’яхти, маєтки та приватні літаки на суму 672 мільйони доларів були виключені зі звітів компанії Абрамовича.
Згідно з публікацією, Deloitte також надавала консультації щодо ухилення від податків шляхом підробки документів для зменшення податкового навантаження на олігарха.
Представники Deloitte Cyprus запевняють, що їхня діяльність відповідає чинному законодавству.
Зазначено, що до 2005 року компанія MeritServus входила до Deloitte. Після відокремлення обидві організації досить активно співпрацювали з партнерами Абрамовича у керуванні його активами по всьому світу.
BBC, посилаючись на злиті документи MeritServus, стверджує, що оформлення документів відбувалося заднім числом. Це сталося у 2006 році, коли на Кіпрі вступив у силу новий закон, що зобов’язував компанії публікувати фінансову звітність.
Кіпрський підрозділ Deloitte підготував звітність за 2003 рік для компанії Абрамовича Amiscan Investments, де були детально описані активи на суму 672 мільйони доларів, серед яких – маєток у Західному Сассексі, розкішна квартира в Лондоні та вілла на півдні Франції.
За словами розслідувачів, партнери Абрамовича та MeritServus вирішили “переписати історію”, розробивши план, щоб обійти законодавство про прозорість. Вони перенесли активи до материнської компанії Amiscan, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, щоб приховати їх.
Цю операцію оформили заднім числом, датувавши її 2003 роком, створюючи враження, що передача активів відбулася саме тоді.
Кіпрський офіс Deloitte перевірив ці документи і визнав їх “прийнятними” для вилучення активів зі звітності Amiscan. Коли у 2006 році було затверджено звіт за 2003 рік, активи Абрамовича зникли зі звітності, залишивши лише 75 тисяч доларів.
Компанія Deloitte погодила звітність, хоча опубліковані документи свідчать про те, що їй було відомо про невідповідність даних.
