Шахрай представився банківським працівником та переконав жінку відкрити рахунки у шести онлайн-банках.
На Львівщині шахрай, видаючи себе за працівника банку, ошукав жінку на понад 327 тисяч гривень. Аферист зателефонував потерпілій та запитав, чи підтверджує вона купівлю квитка на поїзд Київ — Одеса. Після розмови він переконав жінку відкрити рахунки у шести різних банках, в результаті чого на її ім’я оформлено кредити, а гроші було переведено на невідомі картки. Про цю ситуацію йдеться в ухвалі Сокальського районного суду Львівської області, опублікованій у жовтні в Єдиному судовому реєстрі.
Шахрайська схема з купівлею квитків
Згідно з матеріалами справи, у січні до потерпілої подзвонив невідомий чоловік, представившись працівником банку, і спитав про купівлю квитка на поїзд Київ — Одеса. Жінка запевнила, що ніяких квитків не купувала.
Тоді шахрай попросив її почекати кілька хвилин для перевірки інформації. Після цього він нібито повідомив, що на її ім’я були відкриті рахунки в різних банках. «Для закриття цих рахунків вам потрібно завантажити онлайн-додатки банків», — сказав зловмисник.
Потерпіла повірила і почала виконувати його інструкції, встановивши застосунки та відкривши рахунки у шести онлайн-банках. Після цього на її ім’я були оформлені кредити, а гроші переведені на невідомі картки. Загалом жінка втратила 327 210 грн.
Швидкий переказ грошей
У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що з одного з рахунків жінки було переказано 96 тисяч гривень сімома платежами всього за три хвилини. Пізніше ці гроші переводили між іншими банківськими картками.
Щоб відстежити рух коштів та встановити особи, причетні до шахрайства, слідчі звернулися до суду. Сокальський районний суд дав дозвіл на отримання банківських документів, інформації про перекази та даних власників карток, на які поступали кошти.
