Обвал акцій Raiffeisen Bank International на тлі звинувачень у обході санкцій
Акції Raiffeisen Bank International знизились майже на 10% після звинувачення російської дочірньої компанії в тому, що вона стала “одним з ключових каналів обходу санкцій”.
Про це повідомляє The Bell. Згідно з доповіддю шорт-селлерів Grizzly Research, російська “дочка” австрійського банку могла бути залучена в обслуговування зовнішньоторговельних операцій Росії, що здійснювалися в обхід західних санкцій. У Raiffeisen Bank International ці звинувачення категорично відкидають.
За даними Grizzly Research, продовжуючи свою діяльність в Росії, RBI стала “одним з ключових каналів обходу санкцій”. Інвестори-активісти проаналізували російські митні записи з 2022 року до початку 2025 року та виявили понад 25 тисяч записів на загальну суму 75 мільярдів доларів, в яких фігурував реєстраційний номер російського Райффайзенбанку.
З цих записів майже 19,7 тисяч записів на 191 мільярд доларів, відповідно до оцінок Grizzly, стосувалися товарів, на які поширюються обмеження ЄС, США, Великої Британії та/або Швейцарії. Зокрема, це товари, критично важливі для російських збройних сил, на загальну суму 106,75 мільйона доларів.
Серед виявлених товарів є токарні верстати, підшипники різних типів, інтегральні схеми, комутатори та маршрутизатори. Висновки українських аналітиків свідчать, що станки з числовим програмним управлінням на 70-80% використовуються російським військово-промисловим комплексом. Закупівлі здійснюються через компанію “АМГ”, яка потрапила під санкції США в листопаді 2023 року та ЄС в грудні 2024 року.
Окрема перевірка контрагентів виявила операції на 49 мільйонів доларів з участю щонайменше 33 компаній, які вже підпадали під санкції (ця сума входить до загальної цифри 191 мільярд доларів).
Grizzly вважає, що Райффайзенбанк сприяв торгівлі забороненими товарами, але зазначає, що митні записи самі по собі не підтверджують проведення платежів за цими угодами, фінансування чи отримання доходу та навіть порушення санкцій.
Розслідування базувалося, зокрема, на розмовах “під прикриттям” з працівниками Райффайзенбанку. Активісти представлялися потенційними клієнтами та описували угоди, що могли викликати питання щодо дотримання норм. Наприклад, вони видавали себе за благодійний фонд, що планує закупівлю безпілотників для війни.
Декілька співробітників банку підтвердили, що відкриття рахунку не завадить цим угодам, а одна з менеджерів навіть дала згоду після отримання схвалення від керівника. Фонду резервували реквізити на 14 днів до формального відкриття рахунку.
У Raiffeisen Bank International спростували всі звинувачення та висловили впевненість у надійності своїх систем дотримання норм.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що генеральний директор Raiffeisen Bank International AG Йоганн Штробль йде у відставку, залишаючи вирішення проблеми, пов’язаної з російським підрозділом, своєму наступнику.
У жовтні минулого року в банку заявили, що поки не знайшли покупця на свій російський бізнес, який влаштував би всі сторони, але продовжують опрацьовувати список зацікавлених кандидатів.
