На Дніпропетровщині викрили конвертцентр з 20 підконтрольними фірмами
Правоохоронці на Дніпропетровщині виявили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Підконтрольні підприємства вигравали тендери на відновлення житла та реконструкцію водопостачання, а гроші виводилися через конвертаційний центр.
Як повідомляє Нацполіція, житель Дніпра організував цю схему, залучивши мережу підконтрольних фірм, які мали будівельні та дозвільні ліцензії.
Згідно з інформацією поліції, ці підприємства вигравали тендери на відновлення житла, реконструкцію водопровідних мереж, будівництво укриттів та інших об’єктів. Однак їхня справжня мета полягала в оформленні фінансових операцій та виведенні коштів у готівку.
До актів виконаних робіт вносилися неправдиві дані щодо обсягів і вартості виконаних робіт і матеріалів, що дозволяло шахраям привласнювати бюджетні кошти.
За час реконструкції водопровідних мереж у Дніпрі фігуранти схем привласнили близько одного мільйона гривень, а під час відновлення будинку, пошкодженого обстрілом у Харкові, — ще приблизно 2,8 мільйона гривень.
Організатор отримував 15% від суми коштів, які проходили через підконтрольні підприємства. Під час обшуків правоохоронці вилучили 2,8 мільйона гривень, комп’ютерну техніку, телефони, жорсткі диски, печатки, документацію, транспорт та чорнові записи. Організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру.
Нагадаємо:
Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 мільярдів гривень і після цього фактично зникли.
Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, де було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.
В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий “конвертаційний центр” для легалізації коштів та ухилення від сплати податків.
Раніше правоохоронці виявили конвертаційний центр, через який відмили 578 мільйонів гривень з оборонних контрактів.
