В Україні викрито злочинну групу, що розкрадала мільйони гривень з пожертв на підтримку країни

В Україні викрито злочинну групу, яка розкрадала кошти на підтримку держави

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, очолювану колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України (2020-2024 рр.), яка заволоділа мільйонними пожертвами іноземців на підтримку України в умовах повномасштабної агресії РФ.

За інформацією слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і співробітників закордонних установ спрямовувати фінансову допомогу на рахунок контрольованої ним громадської організації. Ці кошти, відповідно до висновків експертизи, мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Правоохоронці зазначають, що отримані кошти виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які потім переводили їх у готівку через конвертаційні центри. Відмиті гроші учасники схеми використовували для власного збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації підозрювані виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень (близько 1,28 мільйона доларів США на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних – колишній державний секретар МЗС, організатор схеми, колишній керівник апарату держсекретаря, чинний дипломат, радник колишнього міністра закордонних справ, керівник контрольованої ГО та бухгалтер цієї організації.

Нагадаємо:

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, члени якої організували масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених на закупівлю медичного обладнання для онкохворих пацієнтів.