Завершено розслідування справи щодо легалізації майна ексзаступника начальника Київської митниці
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі колишнього заступника начальника Київської митниці, якого підозрюють у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Згідно з інформацією, яка оприлюднена, йдеться про Сергія Тупальського, ексзаступника начальника Київської міської митниці. В період з 2020 по 2021 роки він інвестував понад 2 мільйони доларів готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту “Буковель” в селі Поляниця Івано-Франківської області.
Після введення комплексу в експлуатацію, Тупальський користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності. Щоб приховати свою причетність, він оформив об’єкт на близького родича.
Незважаючи на формальне оформлення, Тупальський продовжував контролювати бізнес. Протягом 2020–2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло легалізувати неправомірно здобуті кошти.
Санкція статті Кримінального кодексу, за якою його підозрюють, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із забороною на заняття певними посадами або діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.
На цей момент детективи НАБУ відкрили матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.
Нагадаємо:
Колишньому заступнику начальника Київської митниці було повідомлено про підозру: його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів, які він інвестував у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
У 2019 році детективи НАБУ затримали Тупальського, пов’язаного з “одним із найвідоміших контрабандистів” України, одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.
Раніше у листопаді 2017 року було повідомлено про арешт 450 мільйонів, що належать одеським компаніям-імпортерам, які контролював Альперін.
Як зазначалося раніше, НАБУ перевіряє походження коштів, за які родина суддів та прокурорів придбала елітну нерухомість у Буковелі.
