БЕБ закінчило розслідування щодо податкових махінацій у квітковій сфері
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області завершили досудове розслідування по справі ухилення від сплати податків, пов’язаній з імпортом та продажем квіткової продукції.
За інформацією БЕБ, квіткові магазини у десяти областях України діяли як єдина мережа, але продажі оформлювалися через окремих фізичних осіб-підприємців (ФОП), щоб зменшити податкові зобов’язання.
«Встановлено, що керівництво компанії організувало механізм штучного дроблення бізнесу», – зазначили у БЕБ.
Продаж квітів через мережу магазинів оформлювався на підконтрольних ФОП, які мали спрощену систему оподаткування. Насправді ж ці ФОП були найманими працівниками та діяли в рамках однієї господарської діяльності.
Завдяки цій схемі у 2025 році підприємство не відобразило в податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів, що призвело до недоходження 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток до бюджету.
Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та інші докази, які підтвердили використання цієї схеми.
Аналітики БЕБ також виявили ризики мінімізації митних платежів при ввезенні квітів. Після вжитих заходів квіткову продукцію почали декларувати за вищою митною вартістю.
У результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза. Порівняно з попереднім періодом, задекларована митна вартість товару зросла на 137 млн грн, а митні платежі – на 36,5 млн грн.
Керівнику товариства вже повідомлено про підозру. Завдані державі збитки були відшкодовані в повному обсязі. Також фігурант справи сплатив 500 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.
Нагадаємо:
Раніше Бюро економічної безпеки та Національна поліція провели обшуки в мережі секонд-хенду, виявивши масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.
Раніше повідомлялося, що українська мережа техніки “Ябко” після розслідування БЕБ заявила про відмову від використання моделі ФОП та готовність відшкодувати державі завдані збитки.
