В Україні викрито шахрайську схему, що завдала шкоди громадянам Чехії

Шахрайська схема завдала збитків на 1,6 млн гривень

Українські правоохоронці у співпраці з колегами з Чеської Республіки виявили групу осіб, які шахраювали в іноземців під виглядом інвестицій через онлайн-платформу. Частина зловмисників діяла з території України, про що повідомила Національна поліція.

За інформацією слідства, шахраї організували кол-центр у Туреччині, де оператори представлялися працівниками інвестиційної платформи і, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконували людей вкладати кошти, обіцяючи високі прибутки від торгівлі фінансовими інструментами.

Фігуранти створили фальшивий вебсайт, що імітував роботу реальної інвестиційної платформи, а також переконували жертв встановлювати програми віддаленого доступу. Це дозволило їм отримати доступ до комп’ютерів, онлайн-банкінгу та криптовалютних гаманців потерпілих. Викрадені кошти переводилися на контрольовані рахунки, а спільники в Україні конвертували їх у електронну валюту та розподіляли через мережу криптогаманців.

Кіберполіція ідентифікувала осіб, причетних до злочинної діяльності, відстежила рух цифрових активів та отримала дані про використання програм віддаленого доступу, а також використала інформацію від чеських правоохоронців у рамках міжнародного співробітництва.

За підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції України та Чехії було проведено 12 санкціонованих обшуків у Києві, Київській області та Львові. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшети, цифрові носії інформації, криптогаманці, банківські документи, чорнові записи та готівка на загальну суму понад 250 тисяч гривень і 25 тисяч доларів. Також вилучено п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.

Збитки, заподіяні громадянам Чехії, становлять приблизно 1,6 млн гривень. За інформацією чеських колег, на криптогаманці фігурантів надійшло більше 140 тисяч доларів. Наразі триває перевірка походження цих активів.

Слідчі повідомили про підозру двом учасникам схеми. Організатору інкримінують сприяння у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) злочинно здобутого майна. Іншому підозрюваному — легалізацію (відмивання) таких же активів.

Організатору обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, його спільнику — заставу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, можливі додаткові правові кваліфікації дій інших причетних осіб.

Нагадаємо, що нещодавно українські та латвійські правоохоронці також викрили злочинну організацію, яка під виглядом допомоги з поверненням втрачених інвестицій оформляла кредити на громадян Латвії та виводила кошти через криптовалюту.

Шахраї зібрали понад мільйон гривень, видаючи себе за відомі фонди.