Податківці виявили масштабну схему виведення коштів за кордон
Державна податкова служба України повідомила про виявлення ознак великої схеми виведення коштів за межі країни через мережу ризикових підприємств. Зокрема, зафіксовано понад 2,3 тисячі компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на суму більше 198 млрд гривень, а після цього фактично зникли.
Очільниця ДПС Леся Карнаух зазначила, що аналіз вказує на ознаки скоординованої діяльності цих підприємств. Дослідження базується на інформації, отриманій від Національного банку України за період з 2024 по перший квартал 2026 року щодо порушень граничних строків розрахунків.
Дані операцій
Більшість операцій стосуються вивезення товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експорт на понад 176 млрд гривень, а 555 компаній імпортували товари на загальну суму понад 18 млрд гривень.
Варто зазначити, що більшість порушників зосереджені у семи регіонах України: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина та Запорізька область. Разом ці регіони забезпечують 73% всіх порушників і 78% загального обсягу операцій.
Зловживання з реєстрацією компаній
У ДПС також звернули увагу на те, що сотні компаній були перереєстровані на одних й тих же фізичних осіб. Зокрема, 1643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також керують або володіють понад 42 тисячами інших підприємств.
Серед керівників, які перебувають у розшуку, десятки осіб керують одночасно кількома підприємствами. Наприклад, 13 осіб мають під контролем десять і більше компаній, а 245 осіб – по дві і більше компанії-порушники.
Аналіз та контроль
Подібна концентрація управлінських функцій є нетиповою для реального бізнесу, що свідчить про можливе використання таких осіб як номінальних керівників. Багато з цих компаній користуються однаковими ІР-адресами, подають звітність з однакових комп’ютерних мереж і зареєстровані за одними адресами.
Наприклад, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній, у Львові – по 10 і 13 підприємств за різними адресами. Більшість з них мають мільярдні операції.
Виявлення такої схеми вимагало значних зусиль, адже учасники постійно вдосконалюють методи маскування правопорушень. ДПС використовує ризик-орієнтовані підходи для аналізу даних та боротьби з такими суб’єктами.
На основі інформації Національного банку податкові органи проводять контрольні перевірки у встановленому законодавством порядку. В результаті в сфері зовнішньоекономічної діяльності нараховано понад 70 млрд гривень штрафів за порушення валютного законодавства.
Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу генерального прокурора для подальшого розслідування. Зокрема, щодо 557 суб’єктів господарювання вже підготовлено аналітичні висновки, що вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації злочинних доходів.
