В Україні викрили шахраїв, які оформляли кредити на латвійців
Спільну операцію провели українські та латвійські правоохоронці, в результаті якої вдалося викрити злочинну організацію, що обманювала громадян Латвії під виглядом допомоги у поверненні втрачених коштів. Шахраї оформляли кредити на латвійців та виводили гроші через криптовалюту.
Кол-центр знаходився в Харкові та активно шукав жертв, які раніше втратили гроші через фейкові інвестиційні платформи. Зловмисники телефонували потерпілим, представляючись працівниками юридичної компанії, і обіцяли допомогти повернути кошти. Вони вмовляли жертв пройти “верифікацію” та надати доступ до своїх онлайн-банків.
Отримавши контроль над пристроями, шахраї оформлювали онлайн-кредити, використовуючи підроблені електронні підписи. Викрадені кошти згодом переводилися на рахунки контролювання та криптовалютні гаманці.
Згідно з даними слідства, деякі жертви були переконані продавати своє майно або змінювати спосіб отримання пенсій, а також оформляти позики під заставу.
Правоохоронці задокументували структуру кол-центру, у якому були чітко визначені ролі. Одні учасники відповідали за комунікацію з потерпілими, інші — за технічні аспекти, такі як отримання доступу до онлайн-банків або виведення коштів.
В межах операції у Харкові та області провели 14 обшуків, затримано п’ять осіб. Їм повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, втручанні в роботу інформаційних систем та шахрайстві в особливо великих розмірах.
Збитки потерпілих оцінюють щонайменше у 4 мільйони гривень. Згідно зі статтями, які пред’явлено підозрюваним, вони можуть отримати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше в Одесі була знешкоджена організація, яка ошукувала громадян Казахстану через мережу call-центрів. Поліція також ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які викрадали криптоактиви, знайомлячи жертв у месенджерах та на сайтах знайомств.
