Фото: Нацполіція
У Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн.
Шахраї використовували підроблені документи та фіктивні сертифікати
У Кривому Розі правоохоронці викрили групу шахраїв, які представляли себе як менеджери великого металургійного підприємства та ошукали іноземні компанії на майже 7 млн грн.
За даними слідства, організатором шахрайської схеми став 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік створив фіктивну компанію-посередника у Польщі, через яку він нібито здійснював продаж металургійної продукції, як-от арматури та швелера.
Шахраї знаходили клієнтів серед українців, які постійно мешкали за кордоном. Вони пропонували їм купівлю металопрокату, надсилаючи підроблені договори, банківські документи та сертифікати якості, використовуючи реквізити та печатки справжнього підприємства.
Після отримання передплати на рахунок в одному з банків ОАЕ учасники схеми імітували відвантаження продукції, надсилаючи клієнтам фотографії та документи про нібито транспортування товару.
Поліція встановила, що у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії, які перерахували $180 тис. та €90 тис., що в сумі становить майже 7 млн грн.
Організатору шахрайства вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 5,3 млн грн.
Наразі поліція продовжує встановлювати інших учасників цієї шахрайської схеми.
Раніше у Києві псевдоспівробітник СБУ ошукав народну артистку України на понад $137 тисяч, перерахувавши їх на криптогаманці третіх осіб.
